La oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en la foto, demandó a una empresa de fraude criptográfico llamada SpireBit y confiscó sus activos. Las ganancias ahora han sido devueltas a las víctimas del plan.
Charles Krupa/AP
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Aleksey Madan nunca pensó que llegaría ese día.
Esta semana recibió por correo un cheque de 140.000 dólares de funcionarios de Massachusetts. Eso es todo el dinero que Madan ha perdido después de caer en una estafa criptográfica para hacerse rico rápidamente.
«¿Cómo te sentirías si te robaran todo tu dinero y nunca quisieras recuperarlo, verdad?» dijo Madan, de 69 años. “Se ve genial. Estoy muy feliz. Y también en la desesperación. «
El dinero se encuentra entre los cientos de miles de dólares en criptomonedas que las autoridades de Massachusetts han incautado de estafas dirigidas a adultos de habla rusa en línea y, en algunos casos, roban los ahorros de toda su vida.
La Oficina del Fiscal General de Massachusetts comenzó a investigar a la empresa, llamada SpireBit, después de una investigación de la radio pública El año pasado se describió la historia de dos víctimas que fueron atraídas a un plan de inversión, solo para descubrir que era una estafa después de que transfirieron una gran cantidad de dinero a la billetera de criptomonedas de SpireBit.
SpireBit atrae a las víctimas a sus hazañas mediante el uso de anuncios en las redes sociales que prometen altos rendimientos. SpireBit publicó en Facebook e Instagram que acusó falsamente a Elon Musk de aceptar la empresa de voz rusa.
Pero NPR no pudo ver nada de la inversión real de la empresa: las personas que figuraban como directores de la empresa fueron reemplazadas solo con fotografías de archivo y perfiles falsos de LinkedIn. La ubicación en Londres necesaria para SpireBit resultó ser un negocio de cocinas. Cuando las víctimas intentan retirar su dinero, la empresa les envía credenciales bancarias. Tras el anuncio de NPR, los reguladores financieros de Inglaterra fue notificado al público sobre SpireBit, lo clasificó como dirigido por «estafadores».
Cuando NPR intentó comunicarse con SpireBit para hacer comentarios el año pasado, respondió a través de la aplicación de mensajería Telegram diciendo que la industria de la criptografía está cambiando y que «las operaciones de nuestra empresa están reguladas de acuerdo con la ley del país donde se encuentra la oficina principal». de la empresa, la cuenta ha sido eliminada.
La investigación de NPR llamó la atención de las autoridades de Massachusetts, que en diciembre demandar a SpireBit en su empresa conjunta llamada SBT Investments.
Los investigadores actuaron como clientes de SpireBit y pudieron identificar las billeteras criptográficas utilizadas por SpireBit. En una orden emitida en mayoLos funcionarios estatales obtuvieron una orden judicial que congeló los activos de la empresa en la plataforma comercial Binance.
Aunque aún se desconoce el alcance total del trabajo de SpireBit, la estrategia de la compañía es parte de una estafa en línea conocida como matanza de cerdos. El nombre proviene del proceso de ganarse la confianza de alguien y construir una amistad con él durante un período de semanas o meses: engordar como un cerdo antes del sacrificio, lo que en esta información significa robar una gran cantidad de dinero.
Según el FBI, los estafadores criptográficos Roban más de 5.600 millones de dólares de estadounidenses en línea el año pasado.
Los investigadores de Massachusetts pudieron confiscar un total de 269.000 dólares de la billetera criptográfica de SpireBit, la mayor parte del cual fue distribuido a cuatro víctimas en el estado, según muestran documentos judiciales.
Otra víctima de SpireBit descrita por NPR, Naum Lantsman, de 75 años, de Los Ángeles, perdió los ahorros de toda su vida de 340.000 dólares que había ganado a lo largo de los años como propietario de una pequeña empresa. Su familia denunció el robo a la Oficina del Fiscal General de California, pero nunca se inició una investigación.
Los funcionarios de las fiscalías generales de Massachusetts y California no respondieron las solicitudes de entrevistas.
